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COMUNICADO
Dando cumplimiento a la Resolución
Nº 56 con fecha 6 de marzo de 2019 emitida por la Secretaria de Prevención de
Lavado de Dinero (SEPRELAD), con el objetivo de facilitar a los clientes
informamos la implementación del nuevo Formulario de Transferencias al Exterior
con un modelo estandarizado para los Bancos, Financieras y Casas de Cambio de
plaza, que será de uso mandatorio a partir del 2 de mayo de 2019.
Los clientes que realizan
transferencias de fondos al exterior, con fines comerciales por los siguientes
motivos: COMERCIO EXTERIOR ; BIENES y/o SERVICIOS ; MERCADERIAS (IMPORTACION) ; PAGO A PROVEEDORES. Deberán completar indefectiblemente
el Número de Orden de pago que proveerá el sistema SOFIA de la Dirección
Nacional de Aduanas (DNA)
FE Cambios SA, antes de realizar la
transferencia verificará la vigencia y disponibilidad del Nro. De Orden de Pago
(cuya validez es de 72 horas desde su emisión y en caso de vencimiento podrá
ser generado nuevamente por él importador), monto y moneda que deben ser
iguales entre el formulario de transferencias y lo declarado en la Orden de
Pago en la D.N.A.
Todas las transferencias, con fines
comerciales y por los motivos mencionados anteriormente, realizadas por el
Sistema Financiero estarán siendo informadas a la Dirección Nacional de Aduanas
para proseguir con los trámites de importación y el registro de pago efectuado.