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COMUNICADO

Dando cumplimiento a la Resolución Nº 56 con fecha 6 de marzo de 2019 emitida por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), con el objetivo de facilitar a los clientes informamos la implementación del nuevo Formulario de Transferencias al Exterior con un modelo estandarizado para los Bancos, Financieras y Casas de Cambio de plaza, que será de uso mandatorio a partir del 2 de mayo de 2019. Los clientes que realizan transferencias de fondos al exterior, con fines comerciales por los siguientes motivos: COMERCIO EXTERIOR ; BIENES y/o SERVICIOS ; MERCADERIAS (IMPORTACION) ; PAGO A PROVEEDORES. Deberán completar indefectiblemente el Número de Orden de pago que proveerá el sistema SOFIA de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) FE Cambios SA, antes de realizar la transferencia verificará la vigencia y disponibilidad del Nro. De Orden de Pago (cuya validez es de 72 horas desde su emisión y en caso de vencimiento podrá ser generado nuevamente por él importador), monto y moneda que deben ser iguales entre el formulario de transferencias y lo declarado en la Orden de Pago en la D.N.A. Todas las transferencias, con fines comerciales y por los motivos mencionados anteriormente, realizadas por el Sistema Financiero estarán siendo informadas a la Dirección Nacional de Aduanas para proseguir con los trámites de importación y el registro de pago efectuado.